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    董事會架構表


    職稱

    姓名

    選任日期

    董事長

    黃國晃

    2020/6/22

    董事

    林麗玲

    2020/5/28

    董事

    王明智

    2020/5/28

    董事

    黃熏毅

    2020/5/28

    董事

    吳明憲

    2020/5/28

    獨立董事

    羅世蔚

    2020/5/28

    獨立董事

    陳柏蒼

    2020/5/28

    獨立董事

    何真

    2020/5/28

    ※本屆董事會任期至2023/5/27止。


    董事會成員之簡介與修課情形

    職稱姓名

    進修日期

    主辦單位

    課程名稱

    進修時數

    董事
     
    黃國晃

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    從稅制改革趨勢談資產傳承策略

    3

    董事
     
    黃國晃

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例

    3

    董事
     
    林麗玲

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    從稅制改革趨勢談資產傳承策略

    3

    董事
     
    林麗玲

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例

    3

    董事

    王明智

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例

    3

    董事

    吳明憲

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    從稅制改革趨勢談資產傳承策略

    3

    董事

    吳明憲

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例

    3

    董事

    黃熏毅

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    從稅制改革趨勢談資產傳承策略

    3

    董事

    黃熏毅

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例

    3

    獨立董事
    羅世蔚

    1090717

    1090717

    社團法人中華公司治理協會

    獨立董事職能發揮與審計委員會運作實務

    3

    獨立董事
     
    陳柏蒼

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    從稅制改革趨勢談資產傳承策略

    3

    獨立董事
     
    陳柏蒼

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例

    3

    獨立董事
    何真

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    從稅制改革趨勢談資產傳承策略

    3

    獨立董事
    何真

    1091111

    1091111

    社團法人中華公司治理協會

    談誠信經營、公司治理與企業社會責任三大守則及實務案例

    3

     

     

    董事會多元化情形

     本屆董事會設董事8人(含獨立董事3人),擁有財會、法律、餐飲等專業背景,其中獲得博士學位者3人。董事及獨立董事均采候選人提名制度,由股東就候選人名單中選任之。董事會成員有一位女性董事及一位女性獨立董事,女性占全體董事成員25%,董事會成員整體具備之能力如下:

    dd.png

    性別經營管理領導決策產業知識財務會計法律
    黃國晃vvv

    林麗玲vvv

    王明智vvv

    黃熏毅vvv

    吳明憲vvv

    羅世蔚v

    v
    陳柏蒼

    v

    何真



    v

     

    董事簡歷

    姓名主要學經歷現職
    董事長
    黃國晃先生
    嘉義農專農業機械科
    萬能高級工商職業學校教師
    鮮活控股董事長
    董事
    林麗玲女士
    嘉義農專農業經濟科
    鮮活食品總經理特別助理
    鮮活果汁董事長特別助理
    董事
    王明智先生
    ??茖W校學力鑒定考試及格
    鮮活果汁總經理
    鮮活控股總經理
    董事
    吳明憲先生
    中正大學企業管理學系碩士
    鮮活果汁(天津)總經理
    鮮活控股發言人
    董事
    黃熏毅先生
    澳洲維多利亞大學餐旅觀光營銷系博士
    吳鳳科技大學餐旅管理系系主任
    鮮活果汁(廣東)總經理
    獨立董事
    羅世蔚先生
    交通大學高階主管管理碩士學程
    資誠聯合會計師事務所副總經理
    頎邦科技股份有限公司管理中心副總暨財務長
    獨立董事
    陳柏蒼先生
    澳洲維多利亞大學餐旅觀光營銷系博士
    銘傳大學觀光學院餐旅管理學系專任副教授兼系主任
    銘傳大學觀光學院餐旅管理學系專任副教授
    獨立董事
    何真女士
    西南財經大學民商法學博士
    西南民族大學法學院講師
    西南民族大學法學院副教授、碩士生導師

    薪資報酬委員會及其執掌

    鮮活果汁-KY于2011年9月20日設置薪資報酬委員會,由全體獨立董事組成,主要職責為:

    (1) 訂定并定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構

    (2) 定期評估董事、監察人及經理人之薪資報酬


    薪資報酬委員會及其執掌

    職稱獨立董事應出席次數實際出席次數委托出席次數
    召集人羅世蔚220
    委員陳柏蒼220
    委員何真220

     

    2020年薪資報酬委員會開會情形


    開會日期

    議案內容及后續處理

    決議結果

    第三屆
     
    第六次
      2020.3.30


    1. 本公司2019年度員工酬勞及董監酬勞發放案。


    均無異議照案通過,并提報本公司董事會決議通過

    第四屆
     
    第一次
      2020.12.29

    1. 檢討本公司董事及經理人薪資報酬相關之辦法案。
    2.
    討論本公司及子公司經理人2020年度年終獎金預計分配案。
    3.
    討論本公司及子公司經理人每月薪資結構及給付金額案。

    4. 修訂本公司「薪酬委員會組織章程」案。                                  

    均無異議照案通過,并提報本公司董事會決議通過


    審計委員會及其執掌

    鮮活果汁-KY于2020年5月28日設置審計委員會,由全體獨立董事組成,主要職責為:協助董事會履行其監督公司在遵循公司法、證券交易法及其他相關法令所賦予職權之有效執行。

     

    審計委員會成員

    召集人羅世蔚先生(獨立董事)
    委員陳柏蒼先生(獨立董事)
    委員何真女士(獨立董事)


     

    2020年審計委員會開會情形

    屆次

    議案內容

    決議結果

    一屆
    第一次
     1090810

    1.  2020年第二季合并財務報表案

    2.  擬修訂本公司2020年內部稽核計劃案

    3.  擬修訂本公司及子公司「內部稽核執行準則」案

    4.  子公司鮮活果汁有限公司擬向昆山巿張浦鎮人民政府購買取得土地使用權案并增加注冊資本壹仟萬美元案

    5.  擬修訂子公司鮮活果汁有限公司之「生產循環及倉庫管理作業制度」案

    6.  擬修訂本公司「審計委員會組織規程」案

         均無異議照案通過,并提報公司董事會決議通過

    第一屆

    第二次

    1091111

    1.  2020年第三季合并財務報表案

    均無異議照案通過,并提報公司董事會決議通過

    第一屆

    第三次

    1091229

         1.   擬訂本公司2021年內部稽核計劃案

         2.   擬訂本公司2021年預算方案案

    均無異議照案通過,并提報公司董事會決議通過

    第一屆

    第四次

    1100310

    1.  本公司2020年度營業報告書暨合并財務報告案

    2.  本公司2020年度盈余分配案

    3.  出具本公司2020年1月1日至2020年12月31日「內部控制制度聲明書」案

    4.  本公司會計師之獨立性案

    均無異議照案通過,并提報公司董事會決議通過

      

    獨立董事與內部稽核主管溝通情形概要

     

    日期

    溝通會議

    溝通事項

    溝通結果

    109/08/10

    審計委員會

    1.2020年第二季稽核業務執行情形報告

    2.修訂本公司2020年內部稽核計劃

    3.修訂本公司及子公司「內部稽核執行準則」

    本次會議無意見

    109/11/11

    審計委員會

    1.2020年第三季稽核業務執行情形報告

    本次會議無意見

    109/12/29

    審計委員會

    1.擬訂本公司2021年內部稽核計劃

    本次會議無意見

    110/03/10

    審計委員會

    1.2020年第四季稽核業務執行情形報告

    2.內部控制制度聲明書報告

    本次會議無意見

    110/03/10

    審計委員會

    1.2020年內部稽核工作總結及2021年重點稽核計劃

    本次會議無意見


    注3:獨立董事與會計師溝通情形概要

    日期

    溝通會議

    溝通事項

    溝通結果

    109/11/11

    審計委員會

    會計師與公司治理主管溝通事項報告

    本次會議無意見

    109/11/11

    審計委員會

    會計師針對109年第三季合并財務報告事項進行說明及溝通。

    本次會議無意見

    110/03/10

    審計委員會

    會計師針對109年度合并財務報告事項進行說明及溝通

    本次會議無意見

     



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